El universo Simón Levy

La investigación ciudadana mapeó la ruta de efectivo del CDS operando desde California hacia Ciudad de México.

Análisis público señaló framing BSA/FinCEN aplicable a 3 instituciones financieras mexicanas con exposición directa a flujos narco.

Mapa operativo público del Cartel del Noreste (CDN) en Nuevo Laredo con influencia cross-border vía puerto de entrada más activo de EEUU.

Expediente público documenta a la diputada federal Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito, como facilitadora de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. La gestión municipal blindó operaciones de los hermanos Arzate (El Aquiles y La Rana) con contratos, nombramientos y protección policial.

Testigo colaborador en carpeta FGR vincula al senador Adán Augusto López con operadores del muelle 289 en Tampico. MCCI documenta a Saúl Vera Ochoa como operador del esquema y respaldo político. 37 denuncias penales acumuladas ante FGR por presuntos actos de corrupción.

Análisis público del triángulo de Bermudas huachicolero en Guanajuato: refinería Pemex, red de ductos, guerra CSRL vs CJNG desde 2017.

Documentación ciudadana del narco-alcalde Diego Rivera Navarro (Morena) extorsionando tequileras y cerveceras a nombre del CJNG. Pagos de $40M anuales al liderazgo del cartel por derecho de piso.

Denuncia ciudadana sobre el uso de la infraestructura de remesas para lavado de proceeds cartel. Framing BSA/FinCEN sobre MSBs con exposición remesas-narco.

Documentación ciudadana del secuestro del alcalde Morena de Taxco por La Familia Michoacana. Evidencia territorial de captura cartel-política municipal.

Complaint formal presentado ante U.S. Department of Transportation y DOJ documentando el esquema de huachicol fiscal como violación de BSA, 18 U.S.C. § 1956 (lavado), FCPA y el Jones Act por transporte marítimo ilícito de hidrocarburos contrabandeados desde puertos de Estados Unidos.

El análisis público anticipó que la denuncia FGR por huachicol (HLZ-006), el expediente de Adán Augusto (HLZ-009) y el escándalo Hilda Brown OFAC (HLZ-007) forzarían el reacomodo de la cúpula Morena. Columna de Mario Maldonado (diciembre 2025), versiones LPO y SonoraPresente (abril 2026) confirman la ruta trazada: Andy López Beltrán repliegue a Tabasco.

La cartografía pública de la red Morena identificó al gobernador Rubén Rocha Moya dentro del entramado bajo escrutinio US, en cruce con HLZ-001 (red de lavado CDS California-CDMX), HLZ-007 (Hilda Brown OFAC) y la operación territorial del Cártel de Sinaloa documentada por DEA-FBI-IRS-CI-HSI. La denuncia anticipó que la captura institucional del estado por la dupla Morena-CDS no resistiría el escrutinio bilateral.