02 ¡YA SE DEVOLVIÓ EL PAGO!
Segunda investigación · La economía del narco: devolvimos $2 USD a cada quien que invirtió $5. Tu dinero ya está en tu cuenta.
Ver modelo
03 ¡YA SE DEVOLVIÓ EL PAGO!
Tercera investigación · Los delitos federales de AMLO: devolvimos $2 USD a todos los compradores. Cashback ejecutado. Otra vez.
Ver modelo
Universo
Washington D.C. · Investigación
Hora en vivo
CDMX
--:--
Washington D.C.
--:--
Miami
--:--
Beijing
--:--
En vivo · Washington D.C.
Es Posible con Simón Levy
Es Posible · con Simón Levy
Toda la información en avance sobre geopolítica, negocios y emprendimientos.
Nueve puertas · Un archivo

El universo Simón Levy

Geopolítica, México, China y poder. Investigación pública, archivo cerrado, formación, agencia, radio y podcast. Todo en un solo lugar.

Simonlevy.mx @SimonLevyMX Es Posible

No es una red social. No es un periódico. Es un laboratorio de investigación con nueve canales de salida.

Elige por dónde entrar.

El mapa

09 propiedades · actualizado 2026
01 / 09

Investigaciones

Expedientes geopolíticos
Morena-cartel nexus, RemesasGate, El Gran Lavado, Pemex-FCPA, TikTok-ByteDance, Spain. Denuncias con statutes US. Fuentes verificables. Cero editorial.
HLZU.S. StatutesDenuncias
Ver expedientes
02 / 09

Patreon

Es Posible · Membresía
Acceso directo a la investigación sin filtros. Documentos, audios, timeline Simón Lo Dijo Primero. Comunidad cerrada de founders y policymakers.
MiembrosArchivoDirecto
Suscribirme
03 / 09

Noticias 10

Las 10 que importan
Diez historias al día. Sin ruido. Geopolítica, México, China, poder. Formato breve, alta densidad, lectura en minutos.
DiarioCuraduría10 puntos
Leer hoy
04 / 09

Cashback

Investigación FINABIEN
El mecanismo de captura financiera vía Bienestar. Flujos, contratos, operadores. Framing DOJ/Treasury/FinCEN.
FINABIENBSAOFAC
Abrir expediente
05 / 09

Cursos

Academia Simón Levy
Formación para founders, analistas y policymakers. Geopolítica aplicada, compliance internacional, inteligencia de fuentes abiertas, negociación con Asia.
FoundersOSINTCompliance
Ver programa
06 / 09

Trilex

Lab económico-legal-geopolítico
La agencia. Investigación de gran valor para clientes institucionales. Inteligencia accionable en tres capas: economía, ley, geopolítica.
LabClientsIntelligence
Contratar
07 / 09

Factor China

La variable que nadie lee bien
Cadenas de valor, capital, influencia, infraestructura crítica. Cómo China reescribe la economía mexicana mientras Washington responde.
ChinaUSMCAByteDance
Ver análisis
Radio México 2030
08 / 09

Radio México 2030

Es Posible · Patreon
El canal informativo de la restauración de la república. Conversaciones largas con quienes construyen el México que reemplazará a este. Empresarios, tecnólogos, estrategas.
RadioPatreonRestauración
Escuchar en Spotify
Radio México Evolución
09 / 09

Radio México Evolución

Es Posible · Patreon
El canal informativo de la restauración de la república. Episodios sin filtros, sin guion corporativo, sin cobertura oficial. Conversación directa con founders, policymakers y analistas.
PodcastSemanalPatreon
Escuchar en Spotify
Ventas automáticas · Stripe

Gana por compartir

Cada investigación genera ingresos automáticos. Compártela. Distribúyela. Cada lectura nueva suma. Reporte público en tiempo real.

Ingresos totales verificados
$694+USD
113+ ventas automáticas · Payment Links activos
Segmentación por investigación $5 USD individuales · Cashback
Ahorra 20%
Oferta · Pack completo

Cashback Completo

Las tres investigaciones en un solo pago. Acceso inmediato al archivo completo.
Los delitos federales de AMLO
La economía del narco
El dinero del huachicol
$15 USD
$12USD
Ahorras $3 USD
Comprar pack
o compra individual
Atribución estimada por ventana temporal de cada Payment Link. Desde hoy, cada venta nueva queda etiquetada en Stripe para tracking individual exacto.
Mayo 2025 → Abril 2026

Lo que digo, se verifica

Cada denuncia pública que este equipo ha documentado fue confirmada después por una acción del gobierno de Estados Unidos. No es coincidencia. Es método.

21
Denuncias documentadas
18
Confirmadas por EEUU
12
Meses de trabajo
12
May 2025
HLZ-001

Red de lavado del Cártel de Sinaloa vía bulk cash

La investigación ciudadana mapeó la ruta de efectivo del CDS operando desde California hacia Ciudad de México.
Confirmación US · 1 mayo 2025
OFAC sanciona 6 individuos y 7 entidades de red de lavado del Cartel de Sinaloa. Operativo conjunto DEA · FBI · IRS-CI · HSI · UIF México.
treasury.gov · sb0064
28
May 2025
HLZ-002

Huachicol como cash cow del CJNG

Fuentes abiertas documentaron la infraestructura de robo de combustible CJNG en Guanajuato y su rol como financiamiento primario del cartel.
Confirmación US · Mayo 2025 · 9 jun 2025
OFAC y FinCEN sancionan red de robo de combustible CJNG. Designación formal de Los Chapitos pursuant EO 14059.
americasquarterly.org
18
Jun 2025
HLZ-003

Instituciones financieras mexicanas como conductos cartel

Análisis público señaló framing BSA/FinCEN aplicable a 3 instituciones financieras mexicanas con exposición directa a flujos narco.
Confirmación US · 25 junio 2025
FinCEN bloquea 3 instituciones financieras mexicanas vía FEND Off Fentanyl Act. Primera aplicación histórica. Sheinbaum responde en conferencia.
treasury.gov
3
Jul 2025
HLZ-004

MSBs fronterizos como estructura de evasión

El equipo de inteligencia identificó 100+ MSBs (money services businesses) a lo largo de la frontera sur operando debajo del umbral de reporte.
Confirmación US · 3 julio 2025 · 10 mar 2025
FinCEN emite GTO ampliada forzando reporte de CTRs para transacciones $1,000–$10,000 en códigos postales frontera. Primer uso pleno.
cmtradelaw.com
2
Ago 2025
HLZ-005

Liderazgo CDN operando vía Laredo, TX

Mapa operativo público del Cartel del Noreste (CDN) en Nuevo Laredo con influencia cross-border vía puerto de entrada más activo de EEUU.
Confirmación US · 6 agosto 2025
OFAC designa 3 high-ranking members de CDN incluyendo narco-rapper El Makabelico. Segunda acción OFAC vs CDN en la administración.
treasury.gov · sb0440
27
Ago 2025
HLZ-006

Denuncia FGR contra Andrés Manuel López Beltrán

Denuncia ciudadana y legislativa presentada ante la FGR contra Andy López Beltrán por presunta conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, encubrimiento y uso de recursos de procedencia ilícita.
Confirmación US · 6 sep 2025 · FGR / 21 abr 2026 · Morena
Detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y 9 marinos por huachicol fiscal. Decomiso del buque con 10 millones de litros de diésel en Tampico. 21 abril 2026: Andy López Beltrán es relevado de la Secretaría de Organización de Morena por Esthela Damián. Desgaste acumulado por el expediente huachicol y escándalos asociados.
Animal Político · Proceso · El Heraldo · Cadena Política
15
Sep 2025
HLZ-007

Diputada Morena Hilda Brown · Cártel de Sinaloa

Expediente público documenta a la diputada federal Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito, como facilitadora de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. La gestión municipal blindó operaciones de los hermanos Arzate (El Aquiles y La Rana) con contratos, nombramientos y protección policial.
Confirmación US · 18 septiembre 2025
OFAC sanciona a Hilda Brown junto con operadores políticos y empresariales de Los Mayos. Congelamiento de activos en EEUU. Precedente: diputada federal Morena en activo incluida en la SDN list. La UIF mexicana bloquea cuentas.
Infobae · OFAC Treasury
24
Sep 2025
HLZ-008

Precursores químicos Sinaloa · Favela López

Seguimiento público desde 2023 de la red Sumilab S.A. de C.V. y la familia Favela López operando supply chain de precursores fentanilo.
Confirmación US · 6 octubre 2025
OFAC sanciona 8 individuos + 12 entidades mexicanas afiliadas a Los Chapitos. Sumilab designada tras cambio de táctica post-2023.
treasury.gov · sb0272
3
Nov 2025
HLZ-009

Senador Adán Augusto · red huachicol fiscal Tamaulipas

Testigo colaborador en carpeta FGR vincula al senador Adán Augusto López con operadores del muelle 289 en Tampico. MCCI documenta a Saúl Vera Ochoa como operador del esquema y respaldo político. 37 denuncias penales acumuladas ante FGR por presuntos actos de corrupción.
Confirmación US · Noviembre 2025 · en curso
Carpeta FGR activa. Investigación MCCI publicada. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco bajo su gabinete, detenido por vínculos con La Barredora.
La Silla Rota · MCCI
30
Oct 2025
HLZ-010

Hysa Organized Crime Group · casinos como lavandería

Identificación pública de HOCG operando 10 casinos en México como vehículo de lavado con consentimiento del Cartel de Sinaloa.
Confirmación US · 13 noviembre 2025
OFAC + FinCEN designan HOCG. 27 individuos + entidades bloqueados. NPRM Sección 311 USA PATRIOT Act contra 10 casinos mexicanos.
treasury.gov · sb0315
8
Nov 2025
HLZ-011

El Marro y el Cártel de Santa Rosa de Lima

Análisis público del triángulo de Bermudas huachicolero en Guanajuato: refinería Pemex, red de ductos, guerra CSRL vs CJNG desde 2017.
Confirmación US · 17 diciembre 2025
OFAC designa CSRL completo + Jose Antonio Yepez Ortiz 'El Marro'. Documenta pérdidas billion-dollar Pemex y cross-border energy black market.
treasury.gov · sb0339
12
Dic 2025
HLZ-012

Operativo MSBs fronterizos · non-compliance sistemático

El equipo de inteligencia publicó el mapa de 100+ MSBs SW border con patrones sistemáticos de evasión AML y conexión directa con redes cartel.
Confirmación US · 22 diciembre 2025
FinCEN ejecuta operación multi-tiered contra 100+ MSBs frontera suroeste. Coordinación con DEA. Enforcement massive.
mcdermottlaw.com
5
Feb 2026
HLZ-013

Alcalde Morena de Tequila · CJNG · El Mencho

Documentación ciudadana del narco-alcalde Diego Rivera Navarro (Morena) extorsionando tequileras y cerveceras a nombre del CJNG. Pagos de $40M anuales al liderazgo del cartel por derecho de piso.
Confirmación US · 5 febrero 2026
SSPC + FGR + Defensa + Marina ejecutan Operación Enjambre. Detención del alcalde Morena y 3 funcionarios municipales. Trasladados al penal del Altiplano.
Jornada · Código Magenta
5
Feb 2026
HLZ-014

Timeshares Jalisco como frontend legítimo CJNG

El análisis legal identificó el modelo timeshare como vehículo para mover utilidades ilícitas: apariencia legítima, estructura corporativa anidada.
Confirmación US · 19 febrero 2026
OFAC sanciona resort timeshare mexicano vinculado a CJNG. Bloquea 17 entidades + 5 individuos involucrados en la operación.
hklaw.com
28
Feb 2026
HLZ-015

Narco-remesas · enforcement US sobre flujos ilícitos

Denuncia ciudadana sobre el uso de la infraestructura de remesas para lavado de proceeds cartel. Framing BSA/FinCEN sobre MSBs con exposición remesas-narco.
Confirmación US · Marzo 2026 · en curso
Investigación FinCEN sobre corredores de remesas vinculados a esquemas cartel. Escrutinio bancos mexicanos con exposición material continua.
FinCEN · Treasury
15
Mar 2026
HLZ-016

Visas canceladas · youtubers y artistas del narco

La lista pública de creadores de contenido que glorifican el narcotráfico bajo la figura de narco-rap y corridos tumbados. Framing Departamento de Estado bajo FTO designation de cárteles.
Confirmación US · Febrero-Marzo 2026
Departamento de Estado revoca visas a artistas que glorifican cárteles FTO. El Makabelico (narco-rapper CDN) previamente sancionado por OFAC. Grupo Firme y otros con exposición consular.
State Department · Treasury
8
Abr 2026
HLZ-017

Morena municipal + La Familia Michoacana · caso Taxco

Documentación ciudadana del secuestro del alcalde Morena de Taxco por La Familia Michoacana. Evidencia territorial de captura cartel-política municipal.
Confirmación US · Abril 2026 · en curso
Reforma confirma secuestro. Precedente directo para framing DOJ/State Department del próximo ciclo de sanciones sobre la fusión cartel-Morena municipal.
Reforma · abril 2026
10
Abr 2026
HLZ-018

Abogado narco-terrorista Juan Pablo Penilla · Morena

Expediente público documenta a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado del Z-40 y asesor del Mayo Zambada, con nexos directos a Morena: asesor del gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal, condecorado por la Cámara de Diputados (2023) y Senado (Premio Patria 2024).
Confirmación US · 14 abril 2026
OFAC sanciona a Penilla como facilitador del Cartel del Noreste (FTO designada). Bloqueo de bienes en EEUU. Treasury: "Las operaciones criminales de Miguel Treviño y del CDN en su conjunto dependen directamente de Penilla".
treasury.gov · sb0440
15
Abr 2026
HLZ-019

Denuncia formal ante DOT y DOJ · red huachicol

Complaint formal presentado ante U.S. Department of Transportation y DOJ documentando el esquema de huachicol fiscal como violación de BSA, 18 U.S.C. § 1956 (lavado), FCPA y el Jones Act por transporte marítimo ilícito de hidrocarburos contrabandeados desde puertos de Estados Unidos.
Confirmación US · Abril 2026 · pendiente revisión
Denuncia recibida. Precedente: Treasury ya sancionó huachicol de CSRL (HLZ-011). El DOT tiene jurisdicción sobre puertos de exportación US. Framing agregado: tax evasion, customs fraud, material support to FTO.
DOT · DOJ · complaint filed
15
Abr 2026
HLZ-020

Manuel Bartlett · expediente patrimonial CFE

Documentación periodística pública (Proceso, Loret, ASF) acumula 33 denuncias ante la SFP contra Manuel Bartlett por declaración patrimonial, 23 propiedades no reportadas, 12 empresas vinculadas familiarmente con contratos en CFE, presuntas licitaciones simuladas (Gráficas Corona J.E.) y auditoría ASF que señala dificultad para rastrear deuda y autorizaciones en el último año AMLO.
Confirmación US · Abril 2026 · pendiente escalamiento
Expediente público consolidado: ASF 2025 emite auditoría con observaciones, reportajes Proceso 2025, Secretaría de la Función Pública recibió 33 denuncias. Framing aplicable: FCPA, BSA, conflicto de interés en empresa estatal con contratos cross-border.
Proceso · ASF · SFP
10
Abr 2026
HLZ-021

Salida de Andy López Beltrán y reacomodo de cúpula Morena

El análisis público anticipó que la denuncia FGR por huachicol (HLZ-006), el expediente de Adán Augusto (HLZ-009) y el escándalo Hilda Brown OFAC (HLZ-007) forzarían el reacomodo de la cúpula Morena. Columna de Mario Maldonado (diciembre 2025), versiones LPO y SonoraPresente (abril 2026) confirman la ruta trazada: Andy López Beltrán repliegue a Tabasco.
Confirmación US · 21 abril 2026
El Heraldo de México y Cadena Política confirman el movimiento: Esthela Damián (Consejera Jurídica de la Presidencia) releva a Andy López Beltrán en la Secretaría de Organización. Ariadna Montiel sustituye a Luisa María Alcalde en la dirigencia nacional. Citlalli Hernández toma la Comisión Nacional de Elecciones. Reemplazo total de la dupla dirigente Morena en un solo movimiento.
El Heraldo · Cadena Política · LPO
28
Abr 2026
HLZ-022

Pedro Haces y la red CATEM en la mira US

La investigación pública sobre las redes de Morena documentó la operación de la CATEM, vehículo sindical liderado por Pedro Haces (diputado Morena), como brazo de control político-laboral con flujos opacos. Se anticipó que actores con esa exposición serían objetivo de revisión migratoria y de cooperación bilateral US-MX en materia de cumplimiento.
Confirmación US · Abril 2026
El gobierno de Estados Unidos presenta solicitud formal de información sobre Pedro Haces, diputado Morena y líder de la CATEM. Marco aplicable: INA § 212(a)(3)(B) (terrorism-related inadmissibility), 8 U.S.C. § 1182 (revocación de visa), 18 U.S.C. § 1956 (lavado), revisión bajo FARA 22 U.S.C. § 611.
Solicitud oficial · INA § 212(a)(3)(B)
28
Abr 2026
HLZ-023

Rocha Moya y la captura institucional de Sinaloa

La cartografía pública de la red Morena identificó al gobernador Rubén Rocha Moya dentro del entramado bajo escrutinio US, en cruce con HLZ-001 (red de lavado CDS California-CDMX), HLZ-007 (Hilda Brown OFAC) y la operación territorial del Cártel de Sinaloa documentada por DEA-FBI-IRS-CI-HSI. La denuncia anticipó que la captura institucional del estado por la dupla Morena-CDS no resistiría el escrutinio bilateral.
Validación cruzada · Abril 2026
Cruce de patrón con sanciones OFAC previas (HLZ-001 · sb0064), designación FTO de cárteles mexicanos, y precedente de revocación de visa a gobernadores (HLZ-016: Astudillo, oct 2025). Aplicable: FTO designation bajo 8 U.S.C. § 1189, material support 18 U.S.C. § 2339B, INA § 212(a)(3)(B).
Patrón OFAC · Treasury sb0064
Sesión 1:1 · Washington D.C.

Agenda una sesión directo conmigo

Una hora para trabajar tu empresa, tu expansión, tu estructura. Desarrollo empresarial, estrategia corporativa, asuntos legales y regulatorios, planeación de negocio cross-border México-US. Enfoque directo, sin rodeos, sin intermediarios.

Para qué sirve
Estrategia de crecimiento y expansión
Estructura corporativa y societaria
Asuntos legales, contractuales y regulatorios
Lectura del contexto país y toma de decisiones
Tarifa sesión
$500USD
60 minutos · Google Meet · Inglés o español
Análisis previo
Brief de tu caso leído antes de la sesión
Memorándum posterior
Hallazgos y próximos pasos por email en 48h
Confidencialidad total
NDA disponible bajo solicitud
Reservar mi sesión
Beneficio miembros
Fundadores y Premium en Patreon

No pagas los $500.

Si eres miembro fundador o estás en el tier Premium de Patreon, tienes acceso directo al Q&A mensual privado. Preguntas abiertas, análisis de tu caso en grupo, sin costo adicional. Tu suscripción ya lo incluye.

Ver tiers en Patreon
EN X · @SimonLevyMx

Lo que publico ahora

Investigación geopolítica en tiempo real desde Washington D.C.

Simón Levy
@SimonLevyMx
EN VIVO
Sigo publicando todos los días. Análisis, denuncias, hallazgos y adelantos. Entra a ver lo más reciente.
135K+
Posts
Diario
Cadencia
85%
Adelantos confirmados
Ver últimos posts en X
Manifiesto

Cuando alguien abre los ojos, ya no los puede volver a cerrar.
Yo no hago investigaciones. Denuncio para nunca normalizar la impunidad.

21
Denuncias documentadas
18
Confirmadas por EEUU
85%
Tasa de confirmación